上海梅林2007年度股东大会会议资料

2008/6/20/15:15 来源：证券之星

上海梅林正广和股份有限公司

2007年度股东大会

会议资料

上海梅林正广和股份有限公司2007年度股东大会会议资料

上海梅林正广和股份有限公司

2007年度股东大会议程

1、审议公司2007年度董事会工作报告

2、审议公司2007年度监事会工作报告

3、审议公司2007年度财务决算报告

4、审议公司2007年度利润分配提案

5、审议续聘公司2008年度审计机构及支付报酬的提案

6、审议更换两位公司独立董事的提案

7、审议更换一位公司董事及支付报酬的提案

8、审议修改《公司章程》部分条款的提案

9、审议授权公司管理层在适当的时机出售“交通银行”股票的提案

10、转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易提案

11、独立董事代表向大会作述职报告

12、股东代表发言、公司董事会、监事会和管理层答问

13、对审议事项进行投票表决

14、宣布表决结果

15、律师事务所作股东大会见证

16、通过股东大会决议

注：2007年股东大会时间：2008年6月27日下午1：30

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上海梅林正广和股份

有限公司2007年度

股东大会会议资料一

上海梅林正广和股份有限公司

2007年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会向大会作2007年董事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。