达意隆包装机械第1届董事会第15次会议决议公告

    广州达意隆包装机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议通知于2008年11月4日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2008年11月10下午14：00在公司会议室召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

    一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

    根据公司业务发展实际需要，在经营范围中增加"租赁：包装机械，食品机械，饮料机械，塑料模具、机械零部件"一项内容。变更后的公司经营范围为"研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械，食品机械，饮料机械，塑料模具、机械零部件，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。*【凡国家专营专控商品或项目除外】"。

    二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

    《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程修正案（草案）》详见本公告附件1。

    三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》，并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

    公司董事会拟对工商登记资料中的经营范围进行变更。变更后的公司经营范围为"研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械，食品机械，饮料机械，塑料模具、机械零部件，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。*【凡国家专营专控商品或项目除外】"。

    四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案将分为《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交2008年第三次临时股东大会审议。

    由于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、王忠先生、王卫东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名余应敏先生、ZHONGZHANG（张忠）先生、李伯侨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

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